AML/KYC

AML/KYC policy

Сервис вправе проводить проверку заявок для соблюдения требований AML/KYC и предотвращения мошенничества.

Проверка плательщика

Платежи третьих лиц не поддерживаются. При несовпадении данных плательщика заявка может быть передана на ручную проверку или закрыта.

Ручная проверка

Оператор фиксирует результат проверки и причину решения. Для отдельных заявок может быть запрошена дополнительная информация в рамках применимого законодательства.